A relação entre a cúpula do Bradesco e o grupo acusado de atuar na defesa de interesses do banco pelo Carf é antiga, segundo ESTES procuradores. Do entendimento com a denúncia, a instituiçãeste tentou, em 2014, se livrar de uma cobrança por aproximadamente R$ 3 bilhões pelo órgãeste.
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De modo a o advogado LuÃs Francisco Carvalho Filho, qual representa este executivo pelo processo, a decisão não representa pré-julgamento. "Há uma demonstração clara de de que este senhor Trabuco não possui envolvimento com o caso e temos bastante confiança em um desfecho favorável A respeito de esse processo", afirmou Carvalho Filho, do escritório Dias e Carvalho Filho Advogados. Segundo ele, este presidente do Bradesco até doravante não foi ouvido pelo processo.
Questionado, o banco esclareceu de que “tem estrutura própria suportada por renomados escritórios contratados para atuar em sua defesa no âmbito judicial e administrativo, os quais são os únicos autorizados a representar em nosso nome nos processosâ€. Derivado do a reunião com integrantes do grupo investigado através PF, o banco informou que ela foi solicitada por eles e contou usando a participaçãeste dos executivos Domingos Abreu e Luiz Carlos Angelotti.
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Utilizando números tão expressivos e nomes acostumados a frequentar as Ainda mais badaladas listas do grandes companhias, a Operação Zelotes acumula muitos dos requisitos necessários a uma investigação do futuro incerto. Ciente desse cenário nada favorável, a PF, a partir de este recebimento da denúncia anônima qual deu origem ao inqufoirito, toma todos ESTES cuidados de modo a evitar 1 desfecho com punições.
"Este Bradesco esclarece qual se trata do 1 juÃzo preliminar, decorrente Destes argumentos expendidos apenas pelo Ministério Público Federal e reitera de que nenhuma irregularidade ou transgressão legal ou ética foi praticada por seus administradores, este que restará cabalmente provado em a instrução do processo", informa este banco pelo comunicado.
A partir desse momento, as suspeitas, uma a uma, foram confirmadas pelas conversas entre membros do grupo criminoso, conselheiros e representantes das empresas beneficiadas. Tudo ia bem, até de que pelo inÃcio por setembro os grampos mostraram os preparativos para uma reunião entre integrantes do grupo criminoso e a cúpula do Bradesco.
A partir desse primeiro encontro, em outubro, ESTES investigadores acompanharam várias conversas entre ESTES integrantes do núcleo por Jorge Victor A respeito de as negociações usando o Bradesco. As expectativas do grupo melhoraram em 12 do novembro, quando este Carf negou por unanimidade um recurso do banco. Utilizando a negativa, ESTES integrantes do grupo debateram nas conversas interceptadas ser momento de tentar fechar 1 contrato para intermediar, como aponta a PF, “a reversãeste do resultado do processo na Câmara Superiorâ€.
O objetivo era que este grupo influenciasse este julgamento de um recurso da decisão na Câmara Superior do Carf.
Por conta da extensa quantidade por informações colhidas utilizando a quebra do sigilo das companhias por Silva, a PF conseguiu, na Leia o relatório completo primeira fase da Zelotes, unicamente mapear e analisar as transações da SGR Consultoria Empresarial. Entre 2005 e 2013, a empresa movimentou cerca por 115 milhões do reais. Ao mapear as 909 transações financeiras, a PF descobriu de que a origem dos valores são empresas utilizando processos pendentes pelo Carf. Com 11,nove milhões em depósitos, a RBS, afiliada da Globo pelo Rio Bastante do Sul, lidera o ranking de empresas de que Ainda mais depositaram nas contas da SGR.
Muito mais tarde, em comunicado ao mercado, este banco afirmou deter tomado saber da denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal e por seu recebimento pelo juiz.
A PolÃcia Federal indiciou Trabuco em maio do ano passado no âmbito da Zelotes, utilizando a Justiça Federal aceitando a denúncia em julho, tornando este executivo rfoiu. Nos dois momentos o banco negou envolvimento de seus executivos em atos ilÃcitos.